本報訊 記者 張濤 通訊員 金育峰 當(dāng)前國際、國內(nèi)反洗錢和反恐融資形勢嚴(yán)峻，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)隨之趨嚴(yán)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)日益重視反洗錢工作的有效性。為與時俱進(jìn)地落實好中國人民銀行提出的新時代反洗錢和反恐融資的工作要求，日前，廣發(fā)銀行聯(lián)合美國富國銀行共同舉辦“反洗錢合規(guī)和清算業(yè)務(wù)研討會”，來自廣東省十多家中資金融機(jī)構(gòu)的逾百名人員受邀參加。

研討會上，富國銀行分享了反洗錢合規(guī)風(fēng)險評估的工作經(jīng)驗，以及金融機(jī)構(gòu)如何有效防范跨境支付欺詐；廣發(fā)銀行分析國際、國內(nèi)反洗錢形勢，介紹了廣發(fā)銀行反洗錢概況和跨境洗錢風(fēng)險防范的措施。在研討活動中，廣大金融同行了解了反洗錢方面國際和國內(nèi)重要監(jiān)管法規(guī)，分享了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)防范跨境洗錢和支付欺詐的先進(jìn)經(jīng)驗，以及支付創(chuàng)新和人工智能在反洗錢工作中的應(yīng)用創(chuàng)新等。

廣發(fā)銀行有關(guān)人士表示，今年中國接受FATF（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估進(jìn)入關(guān)鍵期，10月9日中國人民銀行召集全國金融機(jī)構(gòu)召開了金融系統(tǒng)反洗錢工作會議，廣發(fā)銀行始終緊跟形勢，積極開展反洗錢和反恐融資工作熱點和難點問題學(xué)習(xí)和研討。伴隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化進(jìn)程，越來越多的中國企業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”步伐加快，企業(yè)的跨境交易需求層出不窮，且近年來普通網(wǎng)民通過境外電商網(wǎng)站跨境支付的用戶占比越來越多，資金的跨境流動為不法分子掩飾、隱瞞貪污賄賂、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得提供了跨境洗錢新通道，本次研討會進(jìn)一步助力反洗錢合規(guī)建設(shè)，促進(jìn)了金融同行在防范跨境洗錢風(fēng)險和防范跨境支付欺詐方面的交流，并為業(yè)界提供了新的反洗錢管理思路。